Như tinnhanhchungkhoan.vn đã đưa tin về vụ án đưa, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định cho vay xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) – chi nhánh Đắc Nông, Đắc Lắc, “quý bà” đã rút được của VDB hơn 1.000 tỷ đồng đã chi tiền tỷ mua xe sang hối lộ giám đốc.
20 triệu đồng/hợp đồng giả; 150 triệu đồng/tờ khai hải quan giả
Nhờ vào sự giúp đỡ của Vũ Việt Hùng, Giám đốc VDB – Đắc Nông, Đắc Lắc, “quý bà” Cao Bạch Mai đã sử dụng các hợp đồng kinh tế giả rút được 1.005 tỷ đồng của ngân hàng này thông qua việc vay vốn tín dụng xuất khẩu.
Sử dụng sai mục đích vốn vay, thay vì thu mua hạt điều trong dân và xuất khẩu thì “quý bà” này sử dụng vào các hoạt động khác và tiêu xài cá nhân. Hậu quả là không trả được nợ.
Đáng nói là không chỉ quý bà Cao Bạch Mai, Vũ Việt Hùng đã giúp cho một số “quý bà” khác vay tiền của VDB.
Cụ thể, Trần Thị Xuân (SN 1964 tại Lâm Đồng) Giám đốc Công ty TNHH TMDV Nhật Tân do quen biết với Cao Bạch Mai nên đã được bà Mai “bật mí” công nghệ vay vốn lãi suất thấp, thủ tục đơn giản. Nhưng để được “bật mí”, Xuân đã phải trả 2 tỷ đồng để mua lại pháp nhân Công ty Nhật Tân do Mai thành lập, chuyên buôn bán nông sản, lâm sản nguyên liệu và xuất nhập khẩu nông sản.
Cũng thông qua Mai mà Trần Thị Xuân có mối làm giả hợp đồng kinh tế. Mai đã bán cho Xuân các hợp đồng giả với giá 20 triệu đồng/tờ, tổng số tiền Mai thu được là 1,1 tỷ đồng.
Với các hợp đồng giả này, Xuân đã nhiều lần vay vốn của VDB với tổng số tiền lên đến 938,5 tỷ đồng. Sau khi được giải ngân, VDB đã yêu cầu Xuân hoàn các chứng từ xuất khẩu, do đó Xuân lại tiếp tục làm giả các tờ khai hải quan giả với giá 150 triệu đồng/tờ. Cao Bạch Mai và Nguyễn Thị Kim Loan vẫn là đầu mối giúp Xuân lo trót lọt các yêu cầu của ngân hàng.
Những hồ sơ vay vốn này đều được Vũ Việt Hùng chỉ đạo chấp thuận cho vay, thậm chí, khi Công ty Nhật Tân không trả được nợ, Vũ Việt Hùng tiếp tục cho Công ty Nhật Tân vay để đáo hạn nợ.
Giám đốc ngân hàng nhận hối lộ siêu xe thế nào?
Chính từ việc vay vốn sử dụng sai mục đích, hai Công ty Minh Nhật và Nhật Tân đã đạt hạn mức 350 tỷ đồng và không có khả năng trả nợ. Hai “quý bà” Cao Bạch Mai và Trần Thị Xuân đã đề nghị Vũ Việt Hùng cho vay tiếp để đảo nợ.
Thế nhưng, tháng 9/2009, Vũ Việt Hùng thông báo sẽ giảm hạn mức của 2 công ty này chỉ còn 250 tỷ đồng. Với hạn mức này hai công ty sẽ không đủ để đáo hạn nợ, các khoản nợ cũ không thể trả sẽ “lòi” ra. Do đó, Cao Bạch Mai và Trần Thị Xuân phải “xin” Vũ Việt Hùng giữ nguyên hạn mức. Đổi lại, hai “quý bà” sẽ tặng Vũ Việt Hùng một chiếc xe ô tô.
Giám đốc ngân hàng yêu cầu hai “quý bà” có tặng xe nào thì tặng, “đừng có giống người khác”. Tháng 11/2009, Mai và Xuân đã góp tổng số tiền 3,2 tỷ đồng để đi TP. HCM mua tặng Hùng một chiếc BMW X6, chiếc xe thuộc hạng rất sang trên thị trường lúc bấy giờ.
Đương nhiên, chiếc BMW X6 không thể đứng tên Vũ Việt Hùng trong đăng ký. Hùng bảo cứ nhờ ai đó ở TP. HCM đăng ký trước đã.
Sau khi nhận xe và giấy đăng ký, Vũ Việt Hùng bảo Xuân và Mai yêu cầu người đứng tên trên đăng ký viết giấy tặng xe cho con trai của Hùng. Xuân và Mai đã làm theo yêu cầu của Hùng và đưa giấy tặng xe cho Hùng.
Kết quả là trong quý IV/2009, quý I/2010, Hùng tiếp tục cấp hạn mức 350 tỷ đồng cho mỗi công ty dù biết các công ty này sử dụng sai mục đích và đều không có khả năng trả nợ.
Tuy nhiên, vụ việc chưa dừng lại ở đây, để lấp liếm số tiền mà các công ty không trả được nợ, Vũ Việt Hùng và Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân tiếp tục có hành vi phạm tội cùng với các đối tượng khác.
ĐTCK
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét